Главу компании, которая занималась мегастройкой в Татарстане, обвинили в аферах на 2 млрд

Руководителя турецкой компании «Гемонт» («дочка» турецкой компании Gemont), работавшей в Татарстане, Акташа Мухиттина обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает следком республики.

По версии следствия, в 2017–2020 годах руководитель не оплатил НДС на сумму более 229 миллионов рублей, внося ложные данные в налоговые декларации и другие документы. Также в период с 2017 по 2021 год он исчислил и удержал НДФЛ в размере более 570 миллионов рублей, но не перечислил его в бюджет государства.

В 2017–2019 годах по его указанию на основании поддельных распоряжений с расчетных счетов компании на расчетные счета фиктивных компаний перечислили 1,4 миллиарда рублей.

В ходе расследования ООО «Гемонт» частично возместило ущерб — 162 миллиона. На имущество руководителя и связанных с ним лиц наложили арест (речь идет о сумме более 1,8 миллиарда рублей).

Однако Мухиттин скрылся от следствия еще в 2022 году, его объявили в международный розыск. Он заочно арестован. Дело направлено в суд.

Напомним, эта фирма строила этиленовый комплекс ЭП-600 в Нижнекамске. Она подписала договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020 году, но его быстро расторгли из-за нарушений. В тот момент фирма успела задолжать своему персоналу зарплату: в 2022 году в Нижнекамске около 1500 рабочих потребовали выплатить им деньги.

И это не впервые. Следком уже возбуждал уголовное дело из-за невыплаты зарплат. В обоих случаях деньги рабочим вернули.