Казанских бизнесменов «кидают» москвичи

Татарстанские таможенники обнаружили преступную схему, при помощи которой махинаторы обманывают доверчивых предпринимателей. Ее суть состоит в том, что некая московская фирма предлагает неопытным участникам внешнеэкономической деятельности из российской глубинки свои услуги по доставке импортного товара из-за границы и по его таможенной очистке. Когда товар поступил, подтверждающих документов о пересечении им границы и таможенном оформлении не оказалось. Те бумаги, которыми снабдили предпринимателя для закрытия паспорта сделки в банке, вызвали у служащих банка подозрение: идентифицировать товар по ним не представлялось возможным, а потому банк обратился за помощью к татарстанской таможне. В результате инициированной таможенниками проверки выяснились интересные детали. По словам руководителя предприятия, он бы вообще не дождался товара, если бы не его связи на правительственном уровне. С документами же получилась незадача – они не соответствовали тому товару, что лежал на их складе.

Следовательно, в соответствии со ст. 15.25 КоАП РФ этот факт классифицируется как нарушение валютного законодательства, связанного с невозвратом валютной выручки. Необходимо нести ответственность перед государством: деньги перечислены за рубеж, а товар границу не пересекал. Пока таможенная инспекция разбиралась в этой ситуации, на счет предприятия из-за границы поступила сумма, перечисленная ими ранее за товар. После поступления этой суммы банк закрыл паспорт сделки. В приватной беседе сотрудник таможни узнал, что один из руководителей предприятия выехал за границу и лично на счет собственного предприятия перевел сумму, ушедшую иностранному партнеру. Таким образом, один и тот же товар предприниматель оплатил дважды. Причем, претензии к фирме-посреднику уже не предъявить. Это, как правило, однодневки, и создаются для «разовых операций». Как стало известно, на крючок махинаторов попалось еще одно из известных казанских предприятий… Цена контракта – полтора миллиона.