
Компанией владеют 3 человека
Фото: Артем Дергунов / 116.RU
Поделиться
Следственный комитет Татарстана завел уголовное дело на руководство казанской компании ООО «Дио-Логистик» по
— Неустановленным лицом из числа руководства фирмы с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по фиктивным взаимоотношениям с рядом организаций были внесены в налоговые декларации за 2017 год и в иные документы заведомо ложные сведения для последующего уклонения от уплаты НДС, — рассказали в следкоме.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанией ООО «ДИО-Логистик», которая доставляет грузы по всей России, в равных долях владеют три человека: Олег Казанцев (генеральный директор), Ильдар Нигмедзянов и Даниил Бренерман. Также все трое владеют акциями ООО «ДИО Сервис» и ООО «ДИО Пласт», которая доставляет полимеры по территории РФ и в страны ближнего зарубежья.
По информации сервиса, выручка компании ООО «ДИО-Логистик» за 2020 год составила 1,1 миллиарда рублей. А чистая прибыль — 76 миллионов рублей.
Напомним, еще в начале февраля 2022 года на неуплате налогов попалось руководство компании ООО «ИК ТехВент». Ущерб, по данным следствия, — 127 миллионов рублей. Компания работала с вузами, перинатальным центром РКБ, а также казанским логистическим центром «Почты России». Поставляла им профессиональное оборудование.
Ранее татарстанские следователи передали в суд уголовное дело в отношении