Силовики накрыли группу мошенников, оформлявших на татарстанцев ипотеку и забиравших деньги себе — ущерб превысил 60 млн

В Татарстане силовики задержали участников преступной группы, которые якобы оформляли ипотеку на незнакомых людей, обещая им пассивный доход, а на деле забирали обналиченные деньги себе. МВД по Татарстану опубликовало видео того, как проходило задержание.

Схема состояла в том, что компания под видом жителей подавала заявки на ипотеку под строительство домов, а на деле забирала деньги себе, а реальных заемщиков «кидала». Так считают правоохранители.

Причем речь идет не о собственных средствах банка, а о бюджетных деньгах, которые ему выделялись по госпрограмме. Поэтому компания, через которую все проворачивалось, брала кредит по выгодным условиям — под 8% годовых, а сумма составляла 6 млн рублей.

Предполагается, что в преступлении участвовали организатор схемы, директор ООО (которая и рассказала организатору о возможности оформить ипотеку), два дропа (им платили 350 тысяч рублей за «работу»). Дропы искали заемщиков, обещали тем выплаты по кредиту и пассивный доход в 40 тысяч рублей. Однако на деле этого не происходило.

На самом деле деньги обналичивались, после чего дропы передавали их организатору, а тот — директору ООО.

Ущерб банку оценивается минимум в 60 млн рублей. Такая сумма набралась с 2023 по 2024 год.

МВД возбудило дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По ней грозит до 10 лет лишения свободы.

30 сентября сотрудники УБЭП и ФСБ задержали 4 активных участников группы, у заемщиков прошли обыски. Часть из них полностью признала вину. Подозреваемыми проходят 9 человек. Однако их количество может увеличиться, поскольку расследование продолжается.