В Казани задержали обнальщиков. Их оборот оценивают аж в 1 млрд рублей

В Казани сотрудники экономической безопасности МВД задержали группу обнальщиков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предполагается, что в 2021 году казанец создал криминальную схему по обналичиванию денег и втянул в нее двух знакомых женщин. Они находили организации, заинтересованные в их услугах, после чего компании и предприниматели переводили деньги организатору и получали их обратно в виде наличных. За такие услуги преступники брали от 13 до 15% от суммы. Незаконный доход составил 86 миллионов рублей, а общий оборот оценивается в 1,1 миллиарда. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Обнальщикам грозит до 7 лет лишения свободы и штраф. Организаторов задержали, в их домах, офисе, а также в офисах организаций, которые обращались к ним, провели обыски. Силовики изъяли документы, печати, телефоны, компьютеры, карты. Один подозреваемый находится под подпиской о невыезде, двое — под домашним арестом. Схема работает так: обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают посредникам. Посредники вносят деньги на свои личные счета и переводят их, куда им укажут. Таким образом, создается цепочка операций, она нужна для запутывания следов.