Молочная ОПГ: племянника молочного короля Татарстана обвинили в воровстве у садиков и отмыве денег в Белоруссии

На 33-летнего казанского предпринимателя Нурсиля Хусаенова возбудили уголовное дело за мошенничество и валютные схематозы. По версии силовиков, он крал деньги у садиков, интернатов для инвалидов, которые ему заплатили за поставку сыра. Кроме того, он отмывал деньги при помощи фиктивных сделок с Белоруссией, считают следователи. Перчинки этой истории придает то, что Хусаенова называют племянником бывшего молочного короля Татарстана Вагиза Мингазова. В распоряжении редакции 116.RU оказался документ, подтверждающий возбуждение уголовки. Разбираемся.

Дело состоит из нескольких частей. Одна из них касается 7 фактов мошенничества. Предполагается, что директор и учредитель молочной фирмы «Юником» Хусаенов и «неустановленные должностные лица» еще нескольких компаний «зарабатывали» на самых незащищенных слоях, причем география была широкая. Среди пострадавших — психоневрологический интернат в Тамбовской области, центр соцобслуживания в Тверской области, детсады в Сыктывкаре, Тамбове, Хабаровском крае, Иванове. Обвиняемый наследил и в Татарстане: как считают следователи, он похитил у школы-интерната для детей-инвалидов в Мамадыше 26,5 тысячи рублей. По версии СК, во все эти учреждения Хусаенов в сговоре с другими компаниями обязался поставить сыр, на чем и были похищены деньги. Суммы доходили до смешного. Например, у центра соцобслуживания якобы украли 1,7 тысячи рублей, а у сыктывкарского садика — 7,9 тысячи рублей; больше всего похитили у ПНИ — 136,552 тысячи рублей.

Судя по материалам дела, все эти эпизоды произошли в 2021–2022 годах. За них Хусаенову вменяют статью о мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, в прошлом ноябре на складе, который «Юником» арендует в Малых Кабанах, нашли молочную продукцию с кишечной палочкой. Ее небезопасность подтвердил эксперт Минздрава РТ: от такого продукта можно получить острое инфекционное заболевание. Как считают в СК, директор компании и неустановленные лица хранили эту молочку для дальнейшего сбыта. За производство и хранение продукции, которая не отвечает требованиям безопасности, на Хусаенова возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Еще одна история связана выводом денег за границу и отмыванием их там. Как утверждает следствие, для этого Хусаенов создал организованную преступную группировку. По их данным, он возглавил ОПГ, оставив соучастникам роли своих помощников. Среди них был и В. — учредитель одной из компании, которой СК приписывает участие в хищении денег у госучреждений.

По версии правоохранителей, схема отмыва была следующая. В 2021 году Хусаенов вместе с неустановленными лицами создал в Минской области компанию «Лактик Милк» и сделал ее бенефициаром и руководителем некоего россиянина Т. Но тот был лишь номиналом. Компании перечислили деньги. Далее якобы Т. по просьбе Хусаенова открыл счета на свое имя в Белоруссии и передал людям, связанным с Хусаеновым, электронные ключи к банковским счетам ООО «Лактик Милк». Сам Т. не осознавал, что делает, и больше не принимал участия в работе «Лактик Милк», считают в СК.

Чтобы вернуть деньги в Россию, Хусаенов якобы привлек В. Специально для этого В. учредил в Казани компанию «СырКомбинат» и сделал себя главным бухгалтером. Далее «СырКомбинат» и белорусская «Лактик Милк» заключили фиктивный контракт на 50 млн рублей, из которых 5,1 млн вернулись на счет казанской фирме. Предполагалось, что миллионы заплатили за молочную продукцию, которая на деле оказалась фальсификатом с техническими жирами. На тару наклеили этикетки от качественной продукции, чтобы скрыть подмену. За доставку продукции «СырКомбинат» заплатил еще 643 тысячи рублей, хотя, как считают следователи, сделка тоже была фиктивная, как и документы, которые компании предоставили банку. Теперь Хусаенова обвиняют еще и в валютных махинациях (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).