В Татарстане задержали группу обнальщиков, «заработавших» 114 млн

В Татарстане задержали группу обнальщиков, которые брали за свои услуги 17% и таким образом получили 114 млн рублей. Об этом сообщает МВД по республике.

Сотрудники УБЭП (экономическая безопасность) совместно с коллегами из УФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность. Участников схемы задержали.

Организатором оказался 55-летний казанец. Он находил компании, желающие воспользоваться его услугами. Схема работала так: деньги поступали на расчетные счета подконтрольных ему организаций, затем платежи обналичивали и передавали заказчикам. За услуги организаторы брали 17% комиссии.

При обыске у обнальщиков изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей (20 штук), телефоны, банковские карты, 8 компьютеров, 5 ноутбуков, 3 планшета, 38 ключей от системы «банк-клиент», 5 флешек и черновые записи.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантов забрали под стражу, им грозит до 7 лет тюрьмы.

В августе в Казани задержали другую группу обнальщиков. Их оборот оценили в миллиард. Предполагается, что в 2021 году казанец создал криминальную схему по обналичиванию денег и втянул в нее двух знакомых женщин. Они находили организации, заинтересованные в их услугах, после чего компании и предприниматели переводили деньги организатору и получали их обратно в виде наличных.