Руководители финансовой пирамиды обманули татарстанцев на 200 млн рублей

В Казани будут судить руководителей финансовой пирамиды ПО «Гарант Кредит», от действий которых пострадали более 1,5 тысяч татарстанцев.

Председателя правления Муниру Джасыбаеву и председателя совета Виктора Соколова задержали еще в 2008 году. Кроме них на скамье подсудимых окажутся еще 13 обвиняемых.

Как установило следствие, пирамида действовала с 2003 по 2008 годы. Головной офис ПО «Гарант» располагался в Москве, а его филиалы «работали» в регионах.

ОАО «Гарант Инвест», оно же ПО «Гарант Кредит», оно же ПО «Регион Центр», долгое время скрывало от правоохранительных органов свою деятельность либо предоставляло ложную информацию.

На самом же деле все эти организации строили свою работу по принципу финансовой пирамиды.

Для привлечения вкладов татарстанцев в ПО «Гарант Кредит» под видом кооперативных участков создавались разветвленные цепочки из пайщиков. За привлечение выплачивались поощрения. Такая система стимулировала любого пайщика, привлеченного предыдущим, вовлекать в пирамиду как можно больше людей.

Деньги вкладчиков «региональные представители» ежемесячно в установленные дни передавали руководителям преступной организации, получая за это премии. Таким образом, был причинен ущерб 1632 татарстанцам более чем на 200 миллионов рублей.

Во время следствия был наложен арест на имущество обвиняемых, у которых оказалось несколько квартир, 200 га земли в Нижегородской области и ценные бумаги на 100 миллионов рублей.

Так что у арестованных есть возможность возместить ущерб потерпевшим после приговора суда.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу в отношении 15 обвиняемых передано в суд. Им вменяются «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Им грозит до десяти лет лишения свободы.