МВД Татарстана разыскивает клиентов инвестиционной компании Tycoon

Сотрудники ОРЧ №5 по экономической безопасности и противодействию коррупции татарстанского МВД пресекли деятельность инвестиционной компании Tycoon International Trading Ltd. По версии следствия, компания действовала по принципу финансовой пирамиды.

Проверка деятельности Tycoon International Trading Ltd началась после заявлений в МВД по РТ от нескольких человек. Как выяснили оперативники, компания с 2007 года привлекала денежные средства граждан для инвестирования на международном валютном рынке Forex. Однако, как оказалось, вместо размещения на торговой площадке сотрудники компании расходовали деньги на личные нужды.

Как рассказали 116.ru в МВД по РТ, в Tycoon International Trading Ltd действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания размещала рекламу о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для привлечения большего количества людей здесь периодические проводили бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на биржах. А после курса занятий сотрудники компании предлагали клиентам пройти двухнедельное платное обучение или же сразу открыть личный счет минимум в 2,5 тысячи рублей. В случае, если человек соглашался стать сотрудником компании и пройти платные курсы, ему предлагали реальную должность, но при одном условии – он должен был вложить как минимум 500 долларов США. В противном случае ему предлагалось передать деньги в так называемое доверительное управление. Однако управляющими в основном оказывались, как правило, офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу примерно несколько недель назад. Таким образом, в Tycoon International Trading Ltd создавалась иллюзия игры на бирже. Во время проверки оперативники МВД обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями, даже не были подключены к Интернету. А между Tycoon International Trading Ltd и рынком Forex не было никакой связи. По предварительным данным, аферисты таким образом смогли заработать более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

По имеющимся сведениям, жертвами мошенников стали более 1000 жителей Татарстана. Однако в правоохранительные органы пока обратились только пять человек. Все, кто пострадал от деятельности компании Tycoon International Trading Ltd, могут обратиться в ОРЧ ЭБ и ПК №5 МВД по РТ (г. Казань, ул. Лобачевского, д. 9) или позвонить по следующим телефонам: (843) 2913-618, 2913-552.