Татарстанские полицейские разоблачили казанское ОПФ

В главном следственном управлением при МВД по РТ в отношении членов казанской группировки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Во время оперативной разработки одного из казанских ОПФ татарстанские борцы с организованной преступностью установили, что львиную долю своего незаконного дохода группировка получает от участия в деятельности сети букмекерских контор.

Обладатель одной из 17 законных лицензий в России – ООО «Санторин», зарегистрированное в Ленинградской области, – заключил агентский договор с петербургским ООО «БалтБет», согласно которому «БалтБет» должен был представлять интересы «Санторин». Пользуясь условиями договора (наличием одной единственной лицензии на ООО «Санторин»), фирма создала свыше 150 пунктов приемов ставок в более чем 100 городах России.

Оперативники установили, что по этой схеме преступники прикрывали свою незаконную деятельность. Организаторы умудрялись уходить от налогов, по закону они должны были платить фиксированную ставку налога – 100 тысяч рублей в месяц. Пользуясь отсутствием лицензий на все «точки», кроме головной фирмы, владельцы уходили от уплаты денег в бюджет. Только в Татарстане они получили незаконный доход свыше 7 миллионов рублей, а в среднем по России ежемесячно «собирали» до 10 миллионов рублей.

Головной офис ООО «БалтБет», расположенный в аварийном здании в центре Санкт-Петербурга, фактически контролировал все «точки» на территории России. Контора работала без вывески над бронированной дверью, никаких других опознавательных знаков на здании не было. Вход осуществлялся только по домофону. Более 50 сотрудников рассчитывали исход игры. Таким образом, сделав небольшую ставку, организаторы получали возможность легализации доходов, полученных незаконным путем, под видом выигрыша.

Одновременно в казанских и питерских офисах, а также по месту жительства руководителей были проведены обыски, во время которых изъяли главный сервер организации (обслуживающий все города России), боле 60 системных блоков от ПК сотрудников, букмекерскую атрибутику и бухгалтерские документы. Уголовное дело расследуется.