Бизнес Экономика В российских банках вырос объем подозрительных операций

В российских банках вырос объем подозрительных операций

Объем подозрительных операций, о которых российские банки сообщили в Росфинмониторинг, отвечающий за борьбу с отмыванием средств, полученных преступным путем, за десять месяцев этого года составил около 120 трлн руб., сообщило ведомство газете «Коммерсантъ». Это около 60% объема всех банковских операций, связанных с экономикой, и втрое больше ВВП страны. Финансисты указывают на то, что в посткризисное время растет общее число сделок, а благодаря бдительности регуляторов все большее их число оказывается в списках потенциально подозрительных.

Более 90% информации в Росфинмониторинг приходит от банков, остальные сведения поступают из страховых компаний, от профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, НПФ, операторов по приему платежей, а также от организации, работающих с драгметаллами и осуществляющих сделки с недвижимостью. Примечательно, что за аналогичный период прошлого года в ведомство поступило около 4,7 млн сообщений на сумму 57 трлн руб.

Эксперты полагают, что выход банковской системы из кризиса сопровождался увеличением активности россиян, и это напрямую отразилось на сделках, подлежащих антиотмывочному контролю. Кроме того только за этот год Банк России направил в банки 18 писем по критериям сомнительных операций, и этим тоже может быть вызвано увеличение уведомлений, поступающих в Росфинмониторинг.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
40 лет выдержки: стоит ли смотреть раскритикованный всеми «Мегалополис» автора «Крестного отца»?
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей
Анонимное мнение
Мнение
Согласились бы казанцы поехать на таком ради моря? Обзор на старый 23-часовой поезд
Полина Листопад
шеф-редактор
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления