–ечь идет о правонарушени€х, предусмотренных статьей 15.27  одекса –оссии об административных правонарушени€х «Ќеисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ¬се три банка привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

ќна формулируетс€ как «Ќеисполнение законодательства в части организации и (или) осуществлени€ внутреннего контрол€, не повлекшее непредставление сведений об операци€х, подлежащих об€зательному контролю, либо об операци€х, в отношении которых у сотрудников организации, осуществл€ющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрени€, что они осуществл€ютс€ в цел€х легализации (отмывани€) доходов, полученных преступным путем, или финансировани€ терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных част€ми 2-4 насто€щей статьи». Ўтраф дл€ юридических лиц по данной статье составл€ет от 50 000 до 100 000 рублей.

«–остфинанс» оштрафован, —бербанку и ƒойче Ѕанку вынесено предупреждение. ¬се постановлени€ уже вступили в законную силу, пишет портал Banki.ru.